امروز دوشنبه 03 مهر 1396
ساعت 02:36:10
خانه آرشیو پیوندها جستجو درباره ما ارتباط با ما تبلیغات RSS

صفحه نخست

هنری

گفتگو

فرهنگی

اقتصادی

حوادث

سیاسی

علمی

اجتماعی

ورزشی


آخرین اخبار
چاپ

کد خبر : 37575

تاریخ انتشار : 21/06/1396 - 16:37

گام‌های بلند بانک ملی ایران در مسیر مبارزه با پولشویی

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.

به گزارش جویباران، محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با پولشویی تحت عنوان بخشنامه «سری 37 ب» تدوین و پس از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ شد.

وی اظهار کرد: شناسایی و احراز هویت مشتریان ایرانی و خارجی، تعیین سطح فعالیت مشتریان، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آنها، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و روابط کارگزاری‌ها، گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر (CTR) و شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی (STR) از اجزای این بخشنامه است.

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: در گام بعدی، این بانک تلاش دارد در اجرای ضوابط و وضعیت شناسایی مشتریان (KYC) از سامانه‌های نرم‌افزاری به روز همراه با آخرین استانداردها برای اولین بار در شبکه بانکی کشور استفاده کند.

منبع : ایسنا
دیدگاه شما در مورد : گام‌های بلند بانک ملی ایران در مسیر مبارزه با پولشویی

گام‌های بلند بانک ملی ایران در مسیر مبارزه با پولشویی

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
RSS
خانه | آرشیو | پیوندها | جستجو | درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات | RSS